Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG








Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Dobrev Klára nagyon kiakadt: közel 800 ezer magyar nem engedheti meg magának a nyaralást

Egy friss kutatása szerint közel 800 ezer magyar ember nem engedheti meg magának a nyaralást – hívja fel a figyelmet az Európai...

Nagyot fékezett a lakáspiac

A múlt hónapban megtorpant és év eleji szintre csökkent az adásvételek száma a lakóingatlanpiacon a Duna House (DH) saját adatain...

Örökre búcsúznak egyes régi okostelefonok

Nem lehet majd többé bejelentkezni rajtuk a Google-fiókokba.

A világsztárnak nyilvánosan üzent felesége exe, így reagálta le

Ez még Hollywoodban is ritkaságszámba megy!

Újabb klinika csatlakozik a post-Covid tüneteket mutató gyermekek ellátásához Magyarországon

Bővül a gyermekek poszt-Covid ellátása a Semmelweis Egyetemen: az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika és a II. Sz. Gyermekgyógyászati...

Lenyűgöző drágakövet találtak – egy vagyont ér

Egy különleges kék kő került elő Srí Lankában.

Hétfőn kezdik meg a tankönyvek kiszállítását az iskolákba

Az 1-12. osztályba járó valamennyi nappali tagozatos diák tankönyve most is ingyenes.

A tokiói lengyel nagykövetségre menekült a belarusz atléta, akit erővel akartak edzői hazaszállítani

A belarusz sportszövetség szerint Krisztyina Tyimanovszkaja neveletlenül viselkedik, az egész ügy csupán egy nyugati provokáció.

3 nap alatt 6 koncertet ad a Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Hat koncertet ad a Szolnoki Szimfonikus Zenekar a városban augusztus 8. és szeptember 10. között a Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021...

Koronavírus: rossz hír két megyeszékhely lakóinak

Ismét megosztotta a szennyvízvizsgálatok eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). A friss minták alapján elmondható, hogy a...

Sport

A magyar atléta sportszerűségét ünnepli a világ - videó

A 100 gátas Kozák Luca balszerencsés bukása után hasonló sorsra jutó versenytársát vígasztalta.

Kozák Danutáék tönkreverték a mezőnyt, remekeltek a magyar kajakosok

A világbajnok Kopasz Bálint is magabiztos győzelemmel kezdte az olimpiai előfutamot.

Szívszorító vallomás: ˝Eriksen elment, abban a pillanatban tudtam˝

Honfitársa elárulta, miként élte meg Christian Eriksen sokkoló drámáját.

Berecz Zsombor révén magyar aranyeséllyel ért véget a vasárnap Tokióban

Vitorlázónk zárta a legjobban a napot, míg Kozák Luca lehet a legszomorúbb. Az atlétikai stadionban világcsúcs és történelmi arany is született.

Csodás olimpiai pillanat: megegyezett egymással két magasugró, mindketten aranyérmet kaptak

Megható, de főleg sportszerű pillanatnak lehettünk szemtanúi a tokiói olimpián.

Megnyert meccset adott döntetlenre a férfi vízilabda-válogatott

5-5 lett az olaszok elleni végeredmény. A továbbjutás már a mérkőzés előtt eldőlt, de az csak később derül ki, hogy a nyolc között kivel játszanak a magyarok.

Előbb fejbe rúgta, majd ájulásig fojtotta a világbajnok ketrecharcost - videó

Egymillió dollár volt a kihívó jutalma a Bellator 263-as gáláján.

Botrány a tokiói olimpián: csapattársai is megvetik a szexuális zaklatással vádolt vívót

Tokió – Botrányba fulladt az amerikai férfi párbajtőrözők tokiói szereplése, a három nő által is szexuális zaklatással vádolt vívó, Alen Hadzic ellen még saját csapattársai is látványosan tiltakoztak az oli

Megvan a hetedik magyar olimpiai érem, a női kézisek csodát tettek, kajak-kenus erődemonstráció – összefoglaló

Minden egyes olimpiai játéknap végén összeszedjük a legfontosabb, magyar vonatkozású eredményeket. Nem kell végiglapozni az összes cikket, elég, ha csak a linkre kattint.

Tovább él a magyar női kéziválogatott reménye a negyeddöntőbe jutásra

A franciák hét góllal legyőzték Brazília legjobbjait, így a magyar csapat akár tovább is juthat a csoportjából.

„Hogy nyerhet aranyat egy terrorista?” – éles kritika a NOB felé

Egy dél-koreai sportlövő nevetségesnek nevezte, hogy elindulhatott az olimpián a szélsőséges szervezethez köthető riválisa.

A jégfürdőt is vállalta az olimpiai éremért a dögös magyar kajakosnő - képek

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló szerint kemény nap vár rájuk kedden.

0

Bulvár

Szívfacsaró oka van annak, miért szeretkeznek kevesebbet 50 felett a nők

Korábban már bebizonyosodott, hogy kevesebbet szeretkeznek a nők az életkoruk előre haladtával, azonban eddig a biológiára fogták a magyarázatot a kutatók.

Rettenetes tragédia: Aknára léptek a vadászok

Két vadász vesztette életét vasárnap a közép-boszniai Zavidovici közelében, amikor gyalogsági aknára lépett és felrobbant.

A magyar atléta sportszerűségét ünnepli a világ - videó

A 100 gátas Kozák Luca balszerencsés bukása után hasonló sorsra jutó versenytársát vígasztalta.

Videón, ahogy Tüttő Kata kilovagol a tengerből

Semmilyen metaforikus jelentéstartalom nincs a címben: a főpolgármester-helyettes tényleg egy lovon jött ki a tengerből.

Heti horoszkóp augusztus 2-től 8-ig: az Oroszlán sikeres, a Bak új hódolóra tesz szert

A horoszkóp szerint kedvező eseményekkel zajlik le a hét.

Koronavírus: így csökken a Pfizer-vakcina hatékonysága

Az idő előrehaladtával gyengül ugyan valamelyest a Pfizer és a BioNTech közös oltóanyaga által nyújtott védelem a tüneteket okozó koronavírus-fertőzéssel szemben, a kórházi kezelést igénylő megbetegedések koc

Alakul ez: zsoldos hadsereget toborzott egy magyar vállalkozó

Magyar állampolgárokból toborzott, különleges katonai feladatokra bevethető zsoldos céget alapított egy vállalkozó

„Sosem számítottam arra, hogy második feleség leszek. Senki sem számít rá” – De mit is jelent ez valójában?

Egy mozaikcsaládba mindenki veszteséggel érkezik, és igaz ez arra is, akinek történetesen ez lesz az első házassága. De milyen nehézségekkel, stigmákkal és elvárásokkal kell megküzdenie egy második feleségnek? Ho

Kozák Danutáék tönkreverték a mezőnyt, remekeltek a magyar kajakosok

A világbajnok Kopasz Bálint is magabiztos győzelemmel kezdte az olimpiai előfutamot.

Kihajtják a felesleges vizet a szervezetből, csökkentik a duzzanatot: 5 természetes és egészséges vízhajtó ödé...

A kellemetlen vizesedés ellen gyógynövényeket, teákat és egészséges táplálékokat is kipróbálhatsz.

blogmorzsák

Halálra ítélt vályogházak

Miért nem éri meg felújítani a vályogházakat?

A héten újabb díjat nyert a magyar fotós világrekorder képe

A 2009 júniusában készült portré először 11 éve nyert meg egy nemzetközi fotópályázatot, azóta 610-szer díjazták.

Ezüstérmes lett, majd nem kért a sportminiszter kézfogásából

Elutasított kézfogás, 5 milliós csekk és vita a sajtótájékoztatón. Így telt az ezüstérmet követő ceremónia!

Kedves szputnyikosok, akkor ti utazgassatok Üzbegisztánba!

„Az egyetlen kombinációt, amivel kint lennék a vízből (illetve pont benne lehetnék az olasz ten­gerben), Nyunyókás Cilike nem engedte meg.“

Az óriásfogú őscápa védelmében

A megalodont minden idők egyik leghatéko­nyabb ragadozójaként, semmint agyatlan gyilkológépként kellene számontartanunk!

Jobbágymentalitás Magyar­országon

Vajon miért található meg csupán nyomokban a klasszikus értelmiségi középréteg Magyar­országon?

Kedves ember vs. jó ember: 10 jel, ami megkülönbözteti őket

Egyszerűbb észrevenni a különb­sé­geket, mint azt gondoltad volna.

Afganisztán 55%-át már a tálibok uralják

Az amerikai kivonulás végéhez közeledve fokozódik a káosz az országban.

Mennyire felelős az a kormány, amely nem vállal semmiért felelősséget?

Az alacsonyabb szinteken se von­nak már senkit kérdőre, ha nagyot bakizik a kabinet.

Bahrain esete DJ Jeszyvel és Hamiltonnal

Ölnek-e melegeket Bahrainban?

Frivol fehérnemű a szűzies menyasszonyiruha alá?

Már kiszemelt álmaid ruháját, de most szembesülnöd kell azzal a nehéz feladattal, hogy nem tudod, mit vegyél fel alá?

Az életminőség fontosabb, mint a magas életszínvonal

Az életszínvonalunk és az éle­tünk minősége nem feltétlenül mutat erős összefüggést.

0